Anfangsverdacht für Geldwäsche

Seit der Einführung der Geldwäschestrafbarkeit im Jahr 1992 wurden die materiellrechtlichen und prozessualen Vorschriften zur Geldwäscheverfolgung kontinuierlich ausgeweitet. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den zu dieser Entwicklung scheinbar im Widerspruch stehenden erheblichen Problemen bei der Feststellung und Verdichtung eines Anfangsverdachts für Geldwäsche zu Beginn eines Ermittlungsverfahrens. Hierzu werden die in der Strafverfolgungspraxis anzutreffenden besonderen Anforderungen an die Verdachtsvoraussetzungen herausgearbeitet, mit denen vor allem die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten und die Strafverfolgungsbehörden umgehen müssen. In der Untersuchung werden die Möglichkeiten und Grenzen der Verdachtsanzeigen nach dem Geldwäschegesetz und des in der polizeilichen Praxis verbreiteten „Clearings“ aufgezeigt. Für die im Gesetz angelegte Verdachtsprüfung werden Umfang und mögliche Rechtsgrundlagen im Rahmen zulässiger Vorermittlungen näher bestimmt.