Geldwäsche - Ausgewählte Problembereiche

Mit der Umsetzung des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes sowie neuer KWG-Regelungen und der EU-Geldtransferrichtlinie ergeben sich vielfältige Neuerungen, die zu einer risikoorientierten Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung führen sollen. Gerade die Themen Terrorismusfinanzierung, Korruption und Wirtschaftskriminalität stehen in der öffentlichen Diskussion. Jedes Kreditinstitut muss daher über entsprechende Präventivsysteme zur Erkennung von Geldwäsche verfügen. Der Autor beschäftigt sich im Rahmen solcher Präventivmaßnahmen mit ausgewählten Problemkreisen. Er zeigt die Vortaten des § 261 StGB auf und geht detailliert insbesondere auf die Themen Wirtschaftskriminalität, Finanzbetrug und Terrorismusfinanzierung ein. Um die Mitarbeiter für die Geldwäscheproblematik zu sensibilisieren, sind Standards zur Kundenakzeptanzpolitik und Schulungsmaßnahmen erforderlich. Beide Aspekte behandelt der Autor. Das Buch ist nicht nur für die Geldwäschebeauftragten wichtig, sondern auch für die Mitarbeiter der Revision interessant, denn diese erhalten einen für ihre Tätigkeit wichtigen Leitfaden.